蘑菇传媒

基本的な考え方

当社は、株主、顾客、取引先、债権者、役职员、地域蘑菇传媒等のステークホルダーから信頼と共感を得られる経営を公司活动の基本であると认识し、中长期的な成长の持続を目指し経営基盘の継続的强化、経営の健全性、透明性确保に取り组み、コーポレートガバナンスの継続的强化および内部统制の体制整备?强化を重要课题として掲げ、その実践に努めています。

コーポレートガバナンス体制の特长

当社は、过半数を社外取缔役で构成する监査等委员会を置く监査等委员会设置会社として、监査等委员である取缔役（以下「监査等委员」という）は、取缔役会における议决権を持ち、代表取缔役の选定や业务执行の意思决定全般（取缔役に决定が委任されたものを除く）に関与しています。

• 当社は、监査等委员会设置会社の制度を基础として、社外取缔役5名の选任により、客観的かつ中立的立场に立った経営监视机能の确保に努めています。

• 当社は、任意の指名委员会?报酬委员会を设置していませんが、取缔役の选任および报酬の决定の过程において、独立社外取缔役および常勤监査等委员が决定会议に参加または同席し、実质的に任意委员会同様の机能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を确保しています。

コーポレートガバナンス ／ 内部統制の関係図

取缔役会について

当社取缔役会は、2026年3月期は9名の取缔役および３名の监査等委员である取缔役で构成され、出身の各分野における実绩と见识を有した社外取缔役と、経営企画、総务人事、财务、営业、技术、法务、各事业分野などについて専门的能力や知见を有する取缔役を组み合わせることで、取缔役会全体としての知识?経験?能力のバランス、多様性を确保しています。

构成と役割

• 监査等委员を含めた取缔役12名で构成。月例开催
• 経営上の重要事项の决定と业务执行の监督を行っており、社外取缔役の客観的かつ中立的视点から适切な意思决定と経営监督が合理的に行えるようにしている
• 取缔役会への付议事项は経営计画、重要な组织人事、多额の投融资など

监査等委员会について

当社は、３名以上で过半数が社外取缔役である监査等委员にて监査等委员会を构成しています。监査等委员会は、株主に対する受託者责任を踏まえて、取缔役の职务执行に関する监査?监督など、その职务を、独立かつ客観的な立场において遂行し、その决议により常勤の监査等委员を选定します。また、各监査等委员は、それぞれの知识や経験を活かして取缔役会において议决権を行使します。

构成と役割

• 监査等委员3名（うち1名は常勤）で构成。2名は独立役员、1名は财务会计に関する相当程度の知见を有する监査等委员
• 监査等委员会が取缔役の职务执行全般に関する监査を実施
• 监査等委员会监査を支えるために监査等委员を补助する専任职员を设置

コーポレートガバナンス报告书

内部统制システムの强化

当社は、従来実施している当社およびグループ会社の内部统制の対応状况についての自己评価および内部统制システム强化のために日常行う业务とは别に、独立した评価を実施する机関として业务监査部を设置しています。内部统制の全体构造および各构成要素が适切に整备?运用されているかを监査し、取缔役会に报告する体制を整えています。

更に、内部統制システム強化の一環として、社内委員会である内部統制委員会を設置し、全社内の調整?意見集約を行い、必要と判断した時点で、取締役会に対して内部統制に関する改善点の提言を行うなど、内部统制システムの强化及び改善に継続的に取り組んでいます。